Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Литий-Элемент»<BR>21.06.2023 15:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Приложение 1</P>
<P>к Положению Банка России</P>
<P>от 27 марта 2020 года № 714-П</P>
<P>«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»</P>
<P>Сообщение</P>
<P>о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</P>
<P>Акционерное общество</P>
<P>«Литий – Элемент»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</P>
<P>г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К.,  11А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</P>
<P>1026402485581</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)</P>
<P>6451115083</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</P>
<P>45786 - Е</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации</P>
<P>www.lithium-element.ru</P>
<P>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</P>
<P>21.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.06.2023</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2023</P>
<P> повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. Об избрании председательствующего на  заседании Совета директоров АО «Литий-Элемент».</P>
<P>2. О назначении секретаря заседания Совета директоров АО «Литий-Элемент».</P>
<P>3. О присоединении АО «Литий-Элемент» к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех», размещенным в единой информационной системе в сфере закупок».</P>
<P>4. Об утверждении «Положения об аренде недвижимого имущества АО «Литий-Элемент».</P>
<P>
</P>
<P> Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E   зарегистрированы   25.07.2001</P>
<P>привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы   25.07.2001</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1.  Генеральный директор</P>
<P>                                           ___________________________                        Р.Е. Букарев</P>
<P>		(подпись)</P>
<P>                                                                                          М.П.</P>
<P>3.2. Дата   21.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.Е. Букарев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.06.2023г.</P>